Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.

First Second Third Sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Persoanelor din cadrul instituțiilor private sau publice cu atribuții în:

• AML/CFT,
• Conformitate Generală,
• Managementul riscului operațional,
• Control intern,
• Audit,
• Resurse Umane,
• Antreprenori şi persoane, care doresc să acumuleze cunoştințe şi să deprindă abilități în vederea implementării unui mecanism eficient de conformitate.

După parcurgerea acestui seminar participanții îşi vor îmbogăți cunoştințele în zona de:

• Cunoaştere a clientelei în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului,
• Implementare practică a strategiei de gestionare a conflictelor de interese.
• FATCA, CRS sau programe de sancțiuni internaționale.

Data: 17 mai 2016

Locaţie: Hotel Hilton, sala Vivaldi, Bucureşti

Lectori:

• Daniel Varzaru,
  • Certified Anti Money Laundering Specialist(ACAMS U.S.A) şi
  • Certified Fraud Examiner (ACFE U.S.A)
  • Membru APCF cu o experiență vastă în: AML, CFT, KYC, Risk Assessment, Training
• Florin Luca,
  • Certified Fraud Examiner (ACFE U.S.A)
  • Vicepresedinte APCF cu o experiență vastă în: Conflict de Interese, Fraudă, Risk Assessment, Training

Durata: 8 h

Număr participanți: 20-25

Preț : 750 lei (exclusiv TVA)

La finalul seminarului se vor elibera diplome de participare sau scrisori de acreditare pentru echivalare CPE.

09:30 -11:00 Modulul I AML

• Newsletter – Tipare de spălare de bani
• Strategie AML Bulletproof : – KYC; -2nd level Control; – Training;
  • Knowledge assessment ; – Risk assessment;

11:00-11:15 Coffee break

11:15- 13:15 Modulul II AML

• Role play – Money Launderer vs. Gatekeeper
• Sancțiuni internaționale – evoluții şi previziuni
• Schimbul de informații: CRS/FATCA

13:15 – 14:00 Lunch

14:00- 15:30 Modulul III –Conflict de interese

• Tipologii din sfera conflictului de interese
• Abordare națională – mediul Privat &Public vs. Internațională

15:30- 15:45 Coffee Break

15:45- 17:30 Modulul II – Conflict de interese

• Identificarea conflictelor de interese
• Analiza conflictelor de interese
• Administrarea şi controlul potențialelor situații de conflict de interese
• Investigația desfăşurată în relație cu o potențială situație de conflict de interese.