Seminar – Prevenirea și combaterea spălării banilor
Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor și Team Innovation Media organizează la 15 septembrie 2017 seminarul „Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor – Abordări și Provocări – KYC, Documentație, Beneficiar Real și Legislație Specifică“.
INTRODUCERE:
Evenimentul reunește specialiști atât din sectorul privat, cât și din sectorul public, din departamentele de: conformitate, audit, risc operațional, fraudă și AML ce activează în industriile bancar, financiar, telecomunicații, energie, consultanță, retail, farma etc.
SCOPUL:
Reducerea impactului Spălării Banilor prin creșterea nivelului de conștientizare.
Data: 15 Septembrie 2017
Unde: Hotel Hilton, Sala Vivaldi
Durata: 8 ore
Număr participanți: 40-50 participanți
Preț: 550 lei (+ TVA) – Early Bird – până la data de 1 Septembrie 2017
750 lei (+ TVA) – începând cu data de 2 Septembrie 2017
Speaker:
Daniel Vărzaru – CAMS, CFE
Examinator Certificat de Fraudă – ACFE U.S și Specialist Certificat AML – ACAMS U.S cu o experiență de 10 ani în domeniul bancar în zonele: compliance, antifraudă, control intern și vânzări
Mihaela Andriescu – Business Development Manager KeysFin
Dragoș-Marian BÎRLOG – Compliance Officer – UniCredit Bank Romania
După o perioadă de 3 ani în cadrul Secretariatului General al Guvernului în poziția de Consilier pentru Integrare Europeană, Dragoș s-a alăturat UniCredit în calitate de consilier juridic dedicat în principal aspectelor de guvernanță corporativă. Din 2011 își desfășoară activitatea în cadrul Departamentului de Conformitate ca Ofițer de Conformitate și, din 2012, de asemenea ca Ofițer Anticorupție. În 2014 a obținut International Diploma in Anti-Money Laundering emisă de International Compliance Association (ICA) în colaborare cu Manchester Business School. În prezent se concentrează pe unul dintre principalele aspecte ale misiunii Departamentului de Conformitate nevoia de promovare și conștientizare a unei culturi de conformitate solide.
VINERI, 15 Septembrie 2017
09:00 -09:30 Primire invitați
09:30 -11:00 AMLD IV – Noutăți & Provocări
- Speaker: Daniel Vărzaru – CAMS, CFE
11:00-11:15 – Pauză de cafea
11:15-12:45 UBO – Studiu de caz, Suport tehnic, Sfaturi și trucuri
- Speaker: Daniel Vărzaru – CAMS, CFE
Mihaela Andriescu – Business Development Manager KeysFin
12:45-13:45 – Pauză de prânz și networking
13:45-15:15 – Finanțarea comerțului – abordări care vizează examinarea împotriva sancțiunilor
- Speaker: Daniel Vărzaru – CAMS, CFE
15:15-15:35 – Pauză de cafea
15:35-17:00 – ABC-ul Conformității și Eticii: Anticorupția și Mita
- Speaker: Dragoș Bîrlog – Compliance Officer (UniCredit Bank Romania)
17:00-17:20 Concluzii
Partener Gold: Partener:
Parteneri Media:
Rezervă-ţi un loc acum la Seminarul “Prevenirea și Combaterea spălării de bani”
Taxă conferinţă: 550 lei (plus TVA) – Early Bird – până la data de 1 Septembrie 2017
750 lei (plus TVA) – începând cu data de 2 Septembrie 2017
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii
Notă: Plata se va efectua înainte de eveniment, în baza facturii proforme, iar factura fiscală se emite după încasarea contravalorii aferente.
Plata se va face în lei, în contul Team Innovation Media SRL.
CUI: RO 35309867; Nr. Registrul Com: J40/15008/2015
Cont IBAN: RO66 INGB 0000 9999 0550 6316
Banca: ING Bank
Copia ordinului de plată se va expedia la adresa de e-mail: office@teaminnovation.ro
Renunţarea la participare se face prin notificare scrisă, până la data de
8 Septembrie 2017. În cazul în care anularea se face până la această dată, sumele platite vor fi returnate, mai puţin 35%, reprezentând cheltuielile administrative. În cazul în care anularea se primeşte după data de 8 Septembrie 2017, sumele plătite nu vor fi returnate.
